KYC123

Over KYC123

KYC123 is opgericht door Ricardo van Dijk, een Compliance Professional met meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van financiële toezichtswetgeving. Hij is daarin mede gespecialiseerd in KYC, CDD, AML and CFT.

De diensten die KYC123 aanbiedt zijn: compliance monitoring, training/coaching, review van dossiers/procedures en het uitbrengen van advies.

U kunt contact opnemen via e-mail (info@kyc123.nl) of LinkedIn.

Trefwoorden

• Anti Money Laundering (Aml)
• Counter-Financing Of Terrorism (Cft)
• Customer Due Diligence (Cdd)
• Know Your Customer (Kyc)

Adres

• Hoofdkantoor

  AmsterdamNoord-Holland, Nederland

Team per functiegebied

Gebaseerd op 1 openbare functieprofielen, stand van 3 september 2026.

• Founder / Owner1