Bedrijfsprofiel · Zakelijke dienstverlening
KCP KYC CDD Professionals
- Research
- Zakelijke dienstverlening
- Amsterdam
- Research · Amsterdam
- Medewerkers
- 11–50
- Provincie
- Noord-Holland
- Land
- Nederland
Over KCP KYC CDD Professionals
Het bedrijf voert onderzoek uit naar integriteitsrisico's, waaronder CDD/KYC-onderzoek en transactiemonitoring. Daarnaast biedt de organisatie trainingen, webinars, masterclasses en opleidingen aan op het gebied van CDD en compliance. De consultants adviseren klanten over CDD-processen, compliancebeleid, onderzoeksmethoden en automatisering. KCP ondersteunt organisaties die hun zakelijke relaties willen screenen op integriteit, waaronder makelaars die moeten voldoen aan wettelijke eisen. De KYC Research Tool maakt gebruik van wereldwijde handelsregisters voor de verificatie van klant- en eigendomsstructuren. Het bedrijf zet senior CDD-professionals in om de uitvoerende taken van de klantverantwoordelijke te ondersteunen.
Deze omschrijving is door AI geschreven.
Trefwoorden
- Customer Due Diligence (Cdd)
- Know Your Customer (Kyc)
Team per functiegebied
Gebaseerd op 6 openbare functieprofielen, stand van 19 september 2026.
- Legal / Compliance5
- Founder / Owner1
Vergelijkbare bedrijven
Bedrijven met een vergelijkbaar profiel, eerst die uit Noord-Holland.
KYC Wallet
Financial Services · Amsterdam
11–50 medewerkersBekijk profiel
KYC Management
Computer Software · Amsterdam
2–10 medewerkersBekijk profiel
CDD Solutions
Computer Software · Amsterdam
2–10 medewerkersBekijk profiel
Op zoek naar meer bedrijven zoals deze?
Ontvang een gratis selectie per e-mail, samengesteld door ons team.