Bedrijfsprofiel · IT-consultancy / integratie
Financial Crime Consultancy
- Financial Services
- IT-consultancy / integratie
- Amsterdam
- Financial Services · Amsterdam
- Medewerkers
- 0–1
- Opgericht
- 2018
- Provincie
- Noord-Holland
- Land
- Nederland
Over Financial Crime Consultancy
Financial Crime Consultancy is opgericht om uw bedrijf of organisatie te helpen bij het in beeld brengen en het analyseren van eventuele integriteitsrisico's van uw klanten door middel van Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) onderzoeken.
Trefwoorden
- Bankwezen
- Cdd
- Compliance
- Financial Crime
- Fintech
- Integriteitsonderzoeken
- Kyc
- Management
- Real Estate
- Vastgoed
Adres
Hoofdkantoor
1077XV AmsterdamNoord-Holland, Nederland
Team per functiegebied
Gebaseerd op 1 openbare functieprofielen, stand van 4 september 2026.
- Founder / Owner1
Vergelijkbare bedrijven
Bedrijven met een vergelijkbaar profiel, eerst die uit Noord-Holland.
Fintegrity
Financial Services · Haarlem
2–10 medewerkersBekijk profiel
KYC123
Law Practice · Amsterdam
0–1 medewerkersBekijk profiel
FECWise
Financial Services · Amsterdam
2–10 medewerkersBekijk profiel
Dufinco
Management Consulting · Amsterdam
2–10 medewerkersBekijk profiel
KCP KYC CDD Professionals
Research · Amsterdam
11–50 medewerkersBekijk profiel
NH CONSULTANCY
Financial Services · Amsterdam
2–10 medewerkersBekijk profiel