FourValue

About FourValue

Het advieswerk omvat onder andere Systematic Integrity Risk Analysis (SIRA), het bepalen van risk appetite en Know Your Customer (KYC) procedures, transactiemonitoring en de afhandeling van alerts. Daarnaast voert het bedrijf feitenonderzoeken uit naar mogelijke onregelmatigheden ter ondersteuning van potentiële geschillen. Op strategisch niveau fungeert de organisatie als gesprekspartner voor de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur (RvB). Het bedrijf heeft ervaring met communicatie richting toezichthouders en werkt, indien de opdracht dit vereist, samen met juristen van opdrachtgevers of rechtstreeks voor advocaten.

This description was written by AI.

Keywords

• Aml
• Financial Economic Crime
• Investigations
• Kyc
• Transaction Monitoring

Team by function

Based on 2 public job profiles as of 19 September 2026.

• Founder / Owner2