Customer Diligence

About Customer Diligence

Het bedrijf richt zich op het vereenvoudigen van Wwft-naleving door middel van hulpmiddelen, trainingen en compliance specialisten. De aangeboden Wwft-oplossing faciliteert volledig cliëntenonderzoek (CDD) en stelt gebruikers in staat om met een enkele zoekopdracht CDD-onderzoek uit te voeren op klanten en personen. Via deze oplossing kunnen klantbestanden worden geüpload voor screening en dossiervorming, waarbij handelingen automatisch worden vastgelegd in een audit trail. Daarnaast biedt het bedrijf trainingen aan voor de uitvoering van werkzaamheden of voor verdere stappen als compliance specialist. Het bedrijf maakt gebruik van iDIN om de juistheid van verkregen informatie te waarborgen.

This description was written by AI.

Keywords

• Cliëntenonderzoek
• Cliëntenonderzoek
• Customer Due Diligence
• Pep
• Screening
• Wwft

Team by function

Based on 3 public job profiles as of 19 September 2026.

• Sales2
• Other / Unclassifiable1