CICC Caribbean IDentity Compliance AND Consultancy

About CICC Caribbean IDentity Compliance AND Consultancy

Het bedrijf levert software voor identiteitsbeheer en naleving, waaronder tools voor identiteitsverificatie en software voor AML-werkprocessen. De dienstverlening omvat het opstellen van AML/CFT-beleid, het ontwikkelen van strategieën en het creëren van procedures voor klantacceptatie. Daarnaast biedt het bedrijf risicobeoordelingen voor het identificeren van gevaren binnen bedrijfsoperaties en ondersteuning bij het uitbesteden van nalevingstaken. Het bedrijf richt zich op financiële en niet-financiële instellingen in Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten en de rest van de Caribische regio. Verder worden bedrijfsrechercheurs ingezet voor het onderzoeken van zaken zoals fraude, verduistering of diefstal van intellectueel eigendom.

This description was written by AI.

Keywords

• Aml / Cft Compliance
• Biometrics
• Fraud Prevention
• Identity & Access Management
• Management & Consulting
• Risk Management
• Training & Development

Team by function

Based on 4 public job profiles as of 19 September 2026.

• Executive / C-Suite2
• Legal / Compliance2