Trust Alliance Compliance Solutions BV

Over Trust Alliance Compliance Solutions BV

Het bedrijf levert diensten op het gebied van screening (KYC, AML, transacties), Enhanced Due Diligence, Adverse Media, Third Party Risk Management en Internal Control. De aangeboden oplossingen omvatten onder andere screening op sancties, PEP's en Adverse Media. Daarnaast biedt de organisatie ondersteuning bij het inrichten van compliance frameworks, het uitvoeren van screenings en het trainen van medewerkers in het gebruik van hun tools. De diensten zijn gericht op het inzichtelijk maken van risico's bij zakendoen met derde partijen, zoals klanten, leveranciers, agenten en andere business partners. Het klantenbestand bestaat uit diverse entiteiten, waaronder beursgenoteerde organisaties, multinationals, overheidsinstanties, financiële instellingen en het MKB.

Deze omschrijving is door AI geschreven.

Trefwoorden

• Compliance E-Learning
• Compliance Solutions
• Data Quality
• Enhanced Due Diligence
• Finscan
• Master Data Management
• World-Check

Team per functiegebied

Gebaseerd op 7 openbare functieprofielen, stand van 19 september 2026.

• Sales5
• Other / Unclassifiable2