Simon Consulting

Over Simon Consulting

Het bedrijf is gevestigd in Nederland en biedt ondersteuning aan organisaties en professionals binnen de financiële dienstverlening, FinTech, het mkb en multinationals wereldwijd. De dienstverlening omvat het ontwerpen en auditeren van Wwft/AMLR-beleid tegen witwassen, SIRA-risicobeoordelingen, MiCA/CASP-licentiebestanden en DORA-architecturen voor toezichthouders zoals DNB en AFM. Daarnaast vervullen zij functies zoals Chief Compliance Officer (CCO), Head of Compliance en Money Laundering Reporting Officer (MLRO) voor gereguleerde bedrijven. De klantenkring bestaat onder andere uit banken, betalingsinstellingen, kredietinstellingen, elektronische geldinstellingen, cross-border FinTechs en crypto-dienstverleners die EU-brede MiCA-vergunningen nastreven. Verder bedient het bedrijf beleggingsondernemingen, vermogensbeheerders, financiële adviseurs en professionele poortwachters zoals trustkantoren, advocatenkantoren en auditinstellingen. Sinds 2010 adviseert Pierre Simon besturen van financiële instellingen, FinTechs en betalingsdienstverleners.

Deze omschrijving is door AI geschreven.

Trefwoorden

• Anti-Corruption
• Anti-Money Laundering
• Business Development
• Business Management
• Business Plans
• Compliance Advice
• Compliance Training
• Consultancy
• Consulting
• Customer Due Diligence
• Education & Training
• Financial Crime
• Iso 19600
• Iso 37001 Certification
• Know Your Customer
• Risk Assessments
• Sanctions
• Sira

Team per functiegebied

Gebaseerd op 6 openbare functieprofielen, stand van 19 september 2026.

• Creative / Media2
• Customer Success / Support1
• Founder / Owner1
• Legal / Compliance1
• Operations1