Offshore Kenniscentrum

Over Offshore Kenniscentrum

Het Offshore Kenniscentrum doet onderzoek naar fraude. En verzorgt trainingen op gebied van fraudebestrijding. Met name als daar (buitenlandse) rechtspersonen bij betrokken zijn. Voor banken, bedrijfsleven, particulieren en overheid. Jan van Koningsveld werkte meer dan 25 jaar bij de FIOD. Daar heeft hij vele opsporingsonderzoeken verricht. In binnen- en buitenland. Tijdens deze onderzoeken hij uitgebreide kennis opgedaan over misbruik van (buitenlandse) rechtspersonen. Als oprichter en directeur van het Offshore Kenniscentrum stuurt hij een team aan van experts op het gebied van fraudebestrijding. Fraude: 20% van de bedrijven krijgt ermee te maken. Soms komt het van buiten, soms van binnen. Maar altijd is het ongewenst. En u wilt het aanpakken. Wij helpen klanten die: - snel ongebruikelijke transacties willen herkennen - onderzoek willen laten verrichten naar (vermoedelijke) fraude - een integriteitsconflict hebben met een bestuurder Ons trainingsaanbod richt zich op het sneller herkennen van ongebruikelijke transacties. Welke transacties brengen risico’s mee en moeten gemeld worden? Hoe vertaalt u “risk bases” in uw organisatie? Het is vaak lastig om te herkennen hoe structuren in elkaar zitten. Deskundig, snel en zonder hoge kosten doet het Offshore Kenniscentrum onderzoek naar fraude. In een civielrechtelijke procedure kunt u ons rapport gebruiken. Zodat het recht zijn gang kan gaan. Of u besluit om te schikken, waardoor u de zaak kan afronden.

Trefwoorden

• Anti-Fraudetraining
• Compliance
• Corruption
• Fraudebestrijding
• Fraudeonderzoek
• Integriteits Onderzoek
• Money Laundering
• Offshore Companies
• Offshore Vennootschappen
• Research
• Training
• Witwassen

Adres

• Hoofdkantoor

  Druivenstraat 11326 AlmereFlevoland, Nederland

Team per functiegebied

Gebaseerd op 2 openbare functieprofielen, stand van 3 september 2026.

• Executive / C-Suite1
• Research / R&D1