KYC Management

Over KYC Management

Het bedrijf ondersteunt particulieren en het mkb bij het screenen van personen en bedrijven via toegang tot wereldwijde databases met informatie over financiële criminaliteit en negatieve media. Via het INSTANTKYC™-platform kunnen gebruikers direct controleren of entiteiten op internationale lijsten met financiële criminaliteit of in databases met negatieve media staan. De aangeboden diensten omvatten onder andere verificatie van identiteitsdocumenten, PEP-statuscontroles, screening op wereldwijde sancties en monitoring van negatieve media via één dashboard. Deze diensten zijn onder andere beschikbaar voor accountants, vastgoedbedrijven, notarissen en juridische kantoren. Het platform biedt mogelijkheden voor vroege risicodetectie bij het onboarden van klanten en stelt bedrijven in staat om op een betaalbare manier naar nieuwe gebieden uit te breiden.

Deze omschrijving is door AI geschreven.

Trefwoorden

• Aml
• Aml Outsourcing
• Amlco
• Client Identification
• Client Onboarding
• Compliance As A Service
• Customer Due Dilligence
• Know Your Business
• Konow Your Client
• Kyb
• Kyc
• Kyc Outsourcing
• Managed Services
• Mlro
• Outsourcing
• Regulatory Compliance
• Transaction Monitoring

Team per functiegebied

Gebaseerd op 1 openbare functieprofielen, stand van 19 september 2026.

• Legal / Compliance1