DeComplianceMonitor

Over DeComplianceMonitor

Companies are at risk of making unethical transactions, in particular in international trade. With society becoming increasingly averse to these practices, authorities are clamping down on bribery, tax evasion, money-laundering or other types of fraud by tightening up the rules and their enforcement. Violations can have disastrous consequences: criminal prosecution, fines, exclusion from trade transactions or reputational damage. DeComplianceMonitor can help to prevent or remedy fraud incidents.

Ondernemingen lopen het risico onethische transacties af te sluiten, met name in de internationale handel. Er kan sprake zijn van omkoping, belastingontduiking, witwassen of andere fraude. Wet- en regelgeving op deze terreinen wordt steeds meer aangescherpt en stringenter gehandhaafd, terwijl de maatschappij zich in toenemende mate van dit soort praktijken afkeert. De gevolgen kunnen enorm zijn: strafrechtelijke vervolging - in Nederland of in andere landen - boetes, uitsluitingen van handelstransacties of het verlies van reputatie. DeComplianceMonitor kan in dergelijke gevallen preventief of correctief worden ingezet.

Trefwoorden

• Compliance
• Compliance Monitoring
• Independent Review
• Integrity

Adres

• Hoofdkantoor

  Buys Ballotstraat 193572ZR UtrechtUtrecht, Nederland

Team per functiegebied

Gebaseerd op 5 openbare functieprofielen, stand van 2 september 2026.

• Executive / C-Suite2
• Consulting / Advisory1
• Legal / Compliance1
• Research / R&D1