Bedrijfsprofiel · Softwareleverancier / SaaS
Customer Diligence
- Information Technology and Services
- Softwareleverancier / SaaS
- Rijswijk
- Information Technology and Services · Rijswijk
- Medewerkers
- 11–50
- Opgericht
- 2020
- Provincie
- Zuid-Holland
- Land
- Nederland
Over Customer Diligence
Het bedrijf richt zich op het vereenvoudigen van Wwft-naleving door middel van hulpmiddelen, trainingen en compliance specialisten. De aangeboden Wwft-oplossing faciliteert volledig cliëntenonderzoek (CDD) en stelt gebruikers in staat om met een enkele zoekopdracht CDD-onderzoek uit te voeren op klanten en personen. Via deze oplossing kunnen klantbestanden worden geüpload voor screening en dossiervorming, waarbij handelingen automatisch worden vastgelegd in een audit trail. Daarnaast biedt het bedrijf trainingen aan voor de uitvoering van werkzaamheden of voor verdere stappen als compliance specialist. Het bedrijf maakt gebruik van iDIN om de juistheid van verkregen informatie te waarborgen.
Deze omschrijving is door AI geschreven.
Trefwoorden
- Cliëntenonderzoek
- Cliëntenonderzoek
- Customer Due Diligence
- Pep
- Screening
- Wwft
Team per functiegebied
Gebaseerd op 3 openbare functieprofielen, stand van 19 september 2026.
- Sales2
- Other / Unclassifiable1
Vergelijkbare bedrijven
Bedrijven met een vergelijkbaar profiel, eerst die uit Zuid-Holland.
CSW Compliance
Den Haag
2–10 medewerkersBekijk profiel
Peak Compliance BV
Management Consulting · Den Haag
2–10 medewerkersBekijk profiel
ComplyNow BV
Law Practice · Rotterdam
11–50 medewerkersBekijk profiel
Handelzeker
Financial Services · Den Haag
11–50 medewerkersBekijk profiel
WWFT.Academy
Education Management · Den Haag
2–10 medewerkersBekijk profiel
FirmQ Compliance Services BV
Information Services · Den Haag
2–10 medewerkersBekijk profiel
Op zoek naar meer bedrijven zoals deze?
Ontvang een gratis selectie per e-mail, samengesteld door ons team.