Bedrijfsprofiel · Zakelijke dienstverlening
CSW Compliance
- Zakelijke dienstverlening
- Den Haag
- Medewerkers
- 2–10
- Provincie
- Zuid-Holland
- Land
- Nederland
Over CSW Compliance
Het bedrijf biedt advies, training en praktische hulpmiddelen om organisaties te helpen bij het navigeren door complexe wetgeving en AML-regelgeving. De dienstverlening omvat op maat gemaakte adviesdiensten, flexibele ondersteuning en technologische oplossingen voor het beheer van regelgevingsvereisten. Specifieke diensten zijn onder meer het opstellen van beleid en procedures, de ontwikkeling van volledige SIRA's, en het uitvoeren van grootschalige dossiercontroles en remediëringsprojecten. Specialisten op het gebied van KYC/CDD en risico kunnen op projectbasis worden ingezet bij piekmomenten in de werkdruk. Het bedrijf biedt daarnaast de compliance-platform FirmQ aan voor realtime screening van klantgegevens en transacties.
Deze omschrijving is door AI geschreven.
Team per functiegebied
Gebaseerd op 1 openbare functieprofielen, stand van 19 september 2026.
- Legal / Compliance1
Vergelijkbare bedrijven
Bedrijven met een vergelijkbaar profiel, eerst die uit Zuid-Holland.
FirmQ Compliance Services BV
Information Services · Den Haag
2–10 medewerkersBekijk profiel
Peak Compliance BV
Management Consulting · Den Haag
2–10 medewerkersBekijk profiel
Customer Diligence
Information Technology and Services · Rijswijk
11–50 medewerkersBekijk profiel
zkr
Financial Services · Den Haag
11–50 medewerkersBekijk profiel
Compliance Champs
Management Consulting · Rotterdam
11–50 medewerkersBekijk profiel
ComplyNow BV
Law Practice · Rotterdam
11–50 medewerkersBekijk profiel
Op zoek naar meer bedrijven zoals deze?
Ontvang een gratis selectie per e-mail, samengesteld door ons team.