CICC Caribbean IDentity Compliance AND Consultancy

Over CICC Caribbean IDentity Compliance AND Consultancy

Het bedrijf levert software voor identiteitsbeheer en naleving, waaronder tools voor identiteitsverificatie en software voor AML-werkprocessen. De dienstverlening omvat het opstellen van AML/CFT-beleid, het ontwikkelen van strategieën en het creëren van procedures voor klantacceptatie. Daarnaast biedt het bedrijf risicobeoordelingen voor het identificeren van gevaren binnen bedrijfsoperaties en ondersteuning bij het uitbesteden van nalevingstaken. Het bedrijf richt zich op financiële en niet-financiële instellingen in Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten en de rest van de Caribische regio. Verder worden bedrijfsrechercheurs ingezet voor het onderzoeken van zaken zoals fraude, verduistering of diefstal van intellectueel eigendom.

Deze omschrijving is door AI geschreven.

Trefwoorden

• Aml / Cft Compliance
• Biometrics
• Fraud Prevention
• Identity & Access Management
• Management & Consulting
• Risk Management
• Training & Development

Team per functiegebied

Gebaseerd op 4 openbare functieprofielen, stand van 19 september 2026.

• Executive / C-Suite2
• Legal / Compliance2