CDD Solutions

Over CDD Solutions

Het bedrijf ondersteunt financiële instellingen bij het naleven van de EU-richtlijn inzake anti-witwassen en de regelgeving ter bestrijding van terrorismefinanciering. De aangeboden diensten omvatten anti-witwassen (AML), Know Your Customer (KYC), terrorismebestrijding (CTF) en Customer Due Diligence (CDD). Via een platform met eigen AI-modellen worden transacties continu geanalyseerd om verdachte of ongebruikelijke activiteiten te identificeren voor naleving van de Nederlandse en EU-wetgeving. Het systeem biedt real-time bankkoppelingen voor directe transactiemonitoring en kan lijsten zoals UN, EU, OFAC, PEP en ICIJ screenen. De technologie is ontworpen om de onboarding te versnellen en de controle door teams te beperken tot uitzonderingen en relevante matches.

Deze omschrijving is door AI geschreven.

Trefwoorden

• Aml
• Anti-Money Laundering
• Automation
• Cdd
• Cft
• Cliëntacceptatie
• Cliëntbeheer
• Compliance Informatiesysteem
• Compliance Software
• Cpi
• Customer Due Diligence
• Due Diligence
• Fatf
• Kyc
• Pep
• Risk Management
• Sanctielijsten
• Sanction Checker
• Transactiemonitoring
• Transaction Monitoring
• Trust

Team per functiegebied

Gebaseerd op 10 openbare functieprofielen, stand van 19 september 2026.

• Engineering / Software Development3
• Other / Unclassifiable3
• Sales3
• Operations1